内容简介：摘要 本文从洗钱风险管理的四项基本要素出发，即风险、客户、交易和数据，基于该视角之下，对央行数字货币在资金交易流转的场景中，与反洗钱管理相关的风险及应对进行了研究与探索。重点对数字货币下可疑交易资金的监测模式，提出了一定的观点与建议。 关键词： 风险 客户 交易 数据 央行数字货币 作者 | 王静, 企查查科技有限公司高级业务顾问; 汪灵罡, 方达律师事务所资深律师...

用户名

评论内容

提交评论 重置

• 911爆料网github：GitHub开源平台引发争议,匿名爆料网成社会焦点

  276阅读

• 雷达币app手机版下载(雷达币钱包官方下载入口：安全便捷，掌存数字资产)

  168阅读

• 最安全的4个投资理财策略！

  164阅读

• Decrypt专访孙宇晨：香港开放加密货币散户交易是“向前的一大步”

  159阅读

• 安全边际——思考型投资者的价值投资避险策略.pdf

  155阅读

• 土耳其央行宣布4月30日起禁止加密币付款

  147阅读